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币安关注创意私房虚拟货币金流!台湾检调早已长期合作侦办

XREX 公布的报告中揭露,近日引起舆论风暴的偷拍论坛创意私房,自 2021 年改用 USDT 支付以来,4 个收款钱包已吸金近 896 万 USDT2900 万新台币。目前传出,台湾检方已追查创意私房的背后金流数年之久。币安交易所也参与其中。前情提要:XREX报告》台版N号房创意私房链上金流:谁是非法色情背后获利者? 背景补充:爆料》台版N号房创意私房委托人头收发USDT!伪装帐本兼断点

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XREX 分析:创意私房 4 个钱包吸金 2900 万台币台湾检调长期追缉,币安协查创意私房金流创意私房遭爆利用个人币商制造断点

被称作台版 N 号房的创意私房论坛,在 2021 年被台湾检警侦破、11 名在台干部和成员被捕并定罪后,这个背后涉及庞大利益的台湾最大偷拍论坛迄今仍未灭亡。

创意私房凭藉向会员收取高额会员费的手段入会费人民币 1800 元,越高级的会员可解锁更稀有之影片,黄子佼就是高级会员,持有多支未成年少女偷拍片,保守估计自 2012 年成立以来的不法收益至少数千万新台币。

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在 2021 年被破获后,创意私房开始让稳定币 USDT泰达币变成主要储值方式之一,试图利用区块链去中心化、匿名的特性,认为虚拟货币可以提高隐私并增加断点,令检调难以追查其金流。

XREX 分析:创意私房 4 个钱包吸金 2900 万台币

这也令加密货币容易遭到犯罪者利用的话题引起主流世界热议,不过最近台湾区块链社群、产业正在发起一股民间运动,利用区块链公开透明的数据,协助台湾检警揭开创意私房背后的隐密金流。

首先区块势透过网路时光机整理出 4个创意私房在 2021 迄今曾使用的收款钱包地址。配有全台首位的区块链金融犯罪调查师的 XREX 交易所,则在昨日发表深度报告,透过链上金流追踪工具尝试找出这 4 个钱包背后实际获利者,并将调查结果提交相关执法单位。

XREX 在与报导者的联合调查中发现,创意私房透过 4 个主要的收款钱包,以及作为断点的 2 个层转钱包建立起人头帐户网路,2021 年迄今共收到 896 万 USDT约新台币 2900 万元,此金额几乎等同于 2021年被检警查获时的获益。注:报告内总金额为金流总加数字,含重复计算

负责分析币流的 XREX 区块链金融犯罪调查师陈梅慧指出,从 2021 年钱包开设至今,入金纪录高达 3244次、每天起码有 3 次以上的交易,期间透过虚拟货币成为新会员的人数约在 115 人左右。

币安关注创意私房虚拟货币金流!台湾检调早已长期合作侦办

报告也试图整理出可能的主要受益者/金流的操控者,有 10 个钱包从创意私房收到超过 1 万 USDT约 32 万台币,4 个收款钱包的资金也不断在这 10 个钱包中频繁移转。

其中收款最多前两名的收益就超过 103688 USDT,约合新台币 330 万元,而这两大钱包都皆托管于币安交易所,执法机关将有机会透过币安调阅 KYC 资料找出钱包持有者的实际身份,甚至冻结涉案金流。